הלבנת הון | עכשיו 14 https://www.20il.co.il/tag/הלבנת-הון/ ערוץ החדשות של ישראל Tue, 12 Mar 2024 14:42:04 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.4 https://www.now14.co.il/wp-content/uploads/2021/11/cropped-????-?????????-32x32.png הלבנת הון | עכשיו 14 https://www.20il.co.il/tag/הלבנת-הון/ 32 32 למכונות כבר אין מזל: הפשיטה הדרמטית שהעלתה דג שמן בחכה https://www.now14.co.il/%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%94%d7%a2/ https://www.now14.co.il/%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%94%d7%a2/#comments Tue, 12 Mar 2024 14:42:04 +0000 https://www.now14.co.il/?p=929178 במהלך פעילות רחבה של המשטרה עם פרקליטות ת"א נעצרו 11 חשודים בגין הלבנת הון, החזקה וניהול של מקומות הימורים אסורים במרכז הארץ • הכוחות חשפו את האמצעים, הכסף והמחסנים ששימשו את העבריינים, החקירה עדיין בעיצומה והיום יעמדו לדין להארכת מעצרם

The post למכונות כבר אין מזל: הפשיטה הדרמטית שהעלתה דג שמן בחכה appeared first on עכשיו 14.

]]>
שוטרי מחוז תל אביב יחד עם הפרקליטות האזרחית בת"א, עצרו אתמול (שני) 11 חשודים בגין עבירות של הלבנת הון, החזקה וניהול מקומות להימורים אסורים ברחבי הארץ.

בחודשים האחרונים ניהלה משטרת מחוז תל אביב חקירה סמויה בחשד לעבירות של הלבנת הון וניהול מקומות להימורים ברחבי הארץ. בעזרת אמצעים טכנולוגים מתקדמים הגיעו החוקרים למספר רב של חשודים אשר הפעילו, על פי החשד, מקומות להימורים אסורים במהלך תקופה ארוכה.

עוד התגלה כי החשודים בפרשה גם עסקו בייצור מכונות מזל והפצתן לבתי הימורים. אתמול, עם המעבר לחקירה הגלויה, פשטו בלשי ימ"ר תל אביב, כוחות יס"מ תל אביב ולוחמי מג"ב, על מקומות מגוריהם של החשודים ועל העסקים שבבעלותם. כמו כן בפשיטה נחשף המחסן שבבעלותם ובתוכו מעבדה לייצור מכונות מזל עם ציוד בשווי מיליוני שקלים.


סרטון הפשיטה | קרדיט: דוברות המשטרה 

במהלך פעילותם הרחבה של הכוחות נתפסו גם נכסי נדל"ן במרכז הארץ של החשודים, 4 רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן ואחד ממקומות ההימורים שניהלו במרכז הארץ. במשטרה החליטו להקפיא את חשבונות הבנק שבבעלותם.

כלל החשודים הועברו לחקירה יובאו היום לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם. "מדובר בפעילות עבריינית שבאמצעותה הלבינו החשודים מיליוני שקלים תוך רכישת נכסים רבים וניהול עסקים שונים ברחבי הארץ", נמסר מדוברות המשטרה.

The post למכונות כבר אין מזל: הפשיטה הדרמטית שהעלתה דג שמן בחכה appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%94%d7%a2/feed/ 1
תחקיר דרמטי: הבנקים הגדולים בבריטניה בשירות איראן וכוח קודס https://www.now14.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a8-%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91/ https://www.now14.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a8-%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91/#comments Mon, 05 Feb 2024 14:00:07 +0000 https://www.now14.co.il/?p=911756 תחקיר של הפייננשל טיימס חשף שחברת הפטרוכימיים האיראנית PCC המשיכה לפעול בבריטניה למרות הסנקציות האמריקאיות שהוטלו עליה ב-2018. הרשת פעלה באמצעות חברות קש בבנקים גדולים בבריטניה שעזרו להן להלבין מאות מיליוני ליש"ט באופן חסוי לארגונים הקשורים לאיראן ברחבי העולם, בין השאר לטובת כוח קודס

The post תחקיר דרמטי: הבנקים הגדולים בבריטניה בשירות איראן וכוח קודס appeared first on עכשיו 14.

]]>
התחקיר בפייננשל טיימס חושף כי איראן השתמשה בשניים מהבנקים הגדולים בבריטניה כדי להעביר כסף בחשאי מסביב לעולם כחלק מתוכנית ענקית להתחמקות מהסנקציות של ארה"ב בגיבוי טהראן.

הבנקים בבריטניה סיפקו חשבונות בנק לחברות קש איראניות בבעלות חשאית של חברת פטרוכימיה איראנית שתחת סנקציות שבסיסה ליד ארמון בקינגהאם. בכך, הצליחו לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות על חברת הנפט האיראנית (PCC), שנתונה להגבלות על ידי ארה"ב מאז נובמבר 2018.

החברה המסחרית הפטרוכימית שבשליטת המדינה הייתה חלק מרשת שארה"ב מאשימה בגיוס מאות מיליוני דולרים עבור כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים ובעבודה עם סוכנויות ביון רוסיות כדי לגייס כסף עבור מיליציות פרוקסי איראניות.

מסמכים, אימיילים ורישומים חשבונאיים מראים שבמהלך תקופה זו החטיבה הבריטית של PCC המשיכה לפעול על ידי שימוש ברשת מורכבת של ישויות חזיתיות בבריטניה ובמדינות אחרות.

מטוסים צבאיים של בריטניה ממריאים לתקיפות נגד החות'ים | צילום: רויטרס

הגילויים על מבצע ההתחמקות מהסנקציות האיראניות בלב לונדון מגיעים לאחר תקיפות חיל האוויר הבריטי נגד המורדים החות'ים הנתמכים על ידי איראן בתימן. השבוע בריטניה וארה"ב הטילו סנקציות על מה שהן כינו "רשת התנקשויות בין-לאומיות" בפיקוח המודיעין האיראני שתקפו פעילים ומתנגדים, כולל תושבים בריטיים.

מסמכים שנותחו על ידי ה-FT (פייננשל טיימס) מראים שמאז שהוטל עליה סנקציות אמריקאיות, PCC השתמשה בחברות בבריטניה כדי לקבל כספים מגופים קדמיים איראניים בסין תוך הסתרת הבעלות האמיתית שלהם.

The post תחקיר דרמטי: הבנקים הגדולים בבריטניה בשירות איראן וכוח קודס appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a8-%d7%93%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91/feed/ 10
מכה אנושה: מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו "על חם" לפני שהולבנו https://www.now14.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-2-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%aa%d7%a4%d7%a1%d7%95/ https://www.now14.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-2-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%aa%d7%a4%d7%a1%d7%95/#comments Thu, 27 Jul 2023 14:33:48 +0000 https://www.now14.co.il/?p=825240 מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו לפני שהולבנו בפשיטה על עסק בצפון הארץ במסגרת המלחמה כנגד הפרוטקשן וכנופיות הפשע • לפי החשד, העסק שימש להלבנת הון, סחיטת בעלי עסקים וסחר באמל"ח שבוצעו ע"י כנופיית פשע מהעיר שפרעם: "מכה אנושה לכנופיית הפשע מהצפון"

The post מכה אנושה: מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו "על חם" לפני שהולבנו appeared first on עכשיו 14.

]]>
המלחמה בפרוטקשן: מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו של "על חם" – לפני שהולבנו, ע"י שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב צפון בפשיטה על עסק שעל פי החשד שימש להלבנת הון שמקרו בפעילות פלילית, סחיטת בעלי עסקים וסחר באמל"ח שבוצעו על יד כנופיית פשע מהעיר שפרעם.

במסגרת המלחמה הבלתי מתפשרת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב כנגד כנופיות הפשע ותופעת הפרוטקשן, פשטו הכוחות על עסק לחומרי בניין בעיר שפרעם השייך לתושב המקום, בן 48, אשר עפ"י החשד הינו חבר בכנופיית פשע הפועלת בתחומי פשיעה חמורה רבים באזור הצפון.

מעל 2.5 מיליון ש"ח אותרו ע"י מג"ב | קרדיט: דוברות המשטרה

 

במהלך החיפוש הבחינו לוחמי מג"ב בכספת הנמצאת בעסק, לאחר פתיחתה איתרו סכום עתק של 2,649,000 ש"ח במזומן ועוד כסף זר רב שנתפס. חקירת המקרה הוטלה על היחידה המרכזית "ארז" במג"ב צפון. ממג"ב ומשטרת ישראל נמסר כי זה "מכה אנושה לכנופיית הפשע מהצפון".

עוד נמסר ממשמר הגבול ומשטרת ישראל כי הם "פועלים כנגד כנופיות וארגוני פשע בכל הכלים העומדים לרשותה, תוך מתן דגש מיוחד על עבירות של סחיטה באיומים כנגד בעלי עסקים, אשר מוצאים את עצמם לא רק תחת המעמסה של ניהול עסק עצמאי, אלא גם במצב בו הם ובני משפחותיהם מאוימים ונזקים נגרמים לעסקיהם ורכושם הפרטי".

מעל 2.5 מיליון ש"ח אותרו ע"י מג"ב | קרדיט: דוברות המשטרה

The post מכה אנושה: מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו "על חם" לפני שהולבנו appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-2-5-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%aa%d7%a4%d7%a1%d7%95/feed/ 31
הרשת נחשפה: 9 חשודים מואדי ערה נעצרו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%94-9-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%a0%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%a9/ https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%94-9-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%a0%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%a9/#comments Tue, 06 Jun 2023 10:22:25 +0000 https://www.now14.co.il/?p=803882 רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים - נחשפה, והבוקר נעצרו לחקירה 9 החשודים תושבי ואדי עארה ונצרת • אחת הנהנות מרווחי הרשת – קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרש"פ

The post הרשת נחשפה: 9 חשודים מואדי ערה נעצרו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון appeared first on עכשיו 14.

]]>
רשות המסים, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל-מרחב מנשה והמטה הלאומי ללוחמה בטרור, עצרה היום (שלישי) 9 חשודים בניהול רשת של חברות שעסקה בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. על פי החשד, הרשת הפיצה וקיזזה חשבוניות בסכום כולל של עשרות מיליוני ש"ח מבלי לבצע את העסקאות שפורטו בהן, וכל זאת ככסות לביצוע של עבירות מס והלבנת הון.

החקירה מנוהלת על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב מנשה, המטה הלאומי ללחימה כלכלית בטרור והיחידה הצפונית לאכיפת הגבייה ברשות המסים. ראשיתה במידע שהתקבל ולפיו אזרחית ישראלית, בת משפחה של שני מחבלים שהורשעו ברצח חייל על רקע לאומני, המקבלת בשמם קצבה חודשית מהרש"פ, רכשה רכב מרצדס בסכום של יותר מ-350 אלף ש"ח.

תיעוד מפעילות הכוחות | קרדיט: דוברות המשטרה

במסגרת הניסיונות להתחקות אחר מקור הכסף לרכישה, עלה החשד כי חלק מהכסף התקבל מחברה ישראלית הרשומה כעוסקת בתחום השמת כוח אדם. בעקבות גילוי זה החלה חקירה בעניינה של אותה חברה, שהעלתה חשד לעבירות מס ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

עפ"י החשד, החברה שמספקת לכאורה שירותי כוח אדם לחברות סיעוד, ניכתה בספריה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של עשרות מיליוני ש"ח, תוך שימוש בחשבוניות שהפיצו חברות אשר לא מספקות כל שירות עסקי וקיימות אך ורק כצינור לביצוע עבירות מס והלבנת הון.

פעילות הכוחות | קרדיט: דוברות המשטרה

עפ"י החשד, חברות אלו ניכו אף הן חשבוניות מס פיקטיביות, בסכומים המסתכמים בעשרות מיליוני ש"ח. חשבוניות אלו סופקו לאותן חברות על ידי שורה של חברות החשודות גם הן כפיקטיביות. בעקבות החשדות נעצרו הבעלים של חלק מהחברות המעורבות כמו כן נעצר גם רואה חשבון, המייצג חלק מן החברות המעורבות בפרשייה. ובתום הפעילות נתפסו נכסים רבים השייכים החשודים, בהם רכבי יוקרה וכסף מזומן במטבע ישראלי ומטבע זר על סך עשות אלפי שקלים.

ממשטרת ישראל ורשות המסים נמסר כי "ימשיכו במאבקם כנגד פעילות בלתי חוקית לרבות פעילות בתחום הפלילי, כלכלי, מימון טרור ועוד שמתבצעת תוך זלזול בשלטון החוק ובעלת השפעה שלילית על החברה הנורמטיבית שומרת החוק".

The post הרשת נחשפה: 9 חשודים מואדי ערה נעצרו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%94-9-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%a0%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%a9/feed/ 10
בסך מיליוני שקלים: 2 ערבים נעצרו בחשד לסחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%a1%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-2-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%a9%d7%93-%d7%9c%d7%a1/ https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%a1%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-2-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%a9%d7%93-%d7%9c%d7%a1/#respond Sun, 30 Oct 2022 08:01:07 +0000 https://www.now14.co.il/?p=707699 המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433 עצרו הבוקר שני חשודים מהחברה הערבית בחשד למעורבות של סחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון בסך מיליוני שקלים | כל הפרטים

The post בסך מיליוני שקלים: 2 ערבים נעצרו בחשד לסחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון appeared first on עכשיו 14.

]]>
במסגרת המאבק נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית, המפלג לאכיפה כלכלית במרכז שהוקם זה מכבר והצטרף למפלגים נוספים שהוקמו במחוזות צפון, חוף ודרום, החל את פעילותו בחודשים האחרונים והבוקר, בוצעה פעילות ראשונה של המפלג במהלכה נעצרו שני חשודים תושבי העיר לוד, והכפר נאעורה ושניים נוספים עוכבו בחשד לסחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ועבירות על פי פקודת מס הכנסה.

על פי חומרי החקירה שהצטברו, במהלך חיפוש של שוטרי תחנת לוד שנערך בחודש ספטמבר בביתו של החשוד תושב לוד, נתפס אקדח, סכום כסף מזומן בסך 84 אלף ש"ח ו-186 המחאות בסכום כולל של למעלה מ-2 מיליון ש"ח השייכים לאנשים שונים וחברות מהמגזר הערבי. כאמור, עולה חשד כי שני החשודים היו מעורבים בגביית חובות תוך שהם "רוכשים" חובות של פושטי רגל וחייבים בניגוד לחוק, באמצעות ניהול נותני שירות פיננסי ללא רישיון וסחיטה באיומים.

צילום: שאטרסטוק

בתום החיפושים בבתיהם נתפסו המחאות וארבעה כלי רכב חלקם יוקרתיים. כאמור, נעצרו שני חשודים ושניים נוספים עוכבו לחקירה באזהרה. החקירה מנוהלת על ידי משטרת ישראל ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.

The post בסך מיליוני שקלים: 2 ערבים נעצרו בחשד לסחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%a1%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-2-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%a9%d7%93-%d7%9c%d7%a1/feed/ 0
בהיקף של עשרות מיליונים: המשטרה עצרה חשוד בעבירות מס חמורות https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%a9/ https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%a9/#respond Sun, 18 Sep 2022 05:48:59 +0000 https://www.now14.co.il/?p=694073 היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 עצרה הבוקר חשוד בעבירות של הלבנת הון ועבירות מס חמורות | כל הפרטים

The post בהיקף של עשרות מיליונים: המשטרה עצרה חשוד בעבירות מס חמורות appeared first on עכשיו 14.

]]>
במסגרת המאבק נגד עבירות כלכליות בחברה הערבית, נוהלה ביחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית חקירה סמויה אודות פריטה של מאות צ'קים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון.

על פי החשד, תושב טירה המשתייך לארגון פשיעה, עסק בשנים האחרונות בהשמטת הכנסה ובפריטת צ'קים בצ'יינג'ים שונים לעשרות עסקים וחברות, בניגוד לחוק וללא רישיון נותני שירותים פיננסים, סכומי השיקים נאמדים בעשרות מיליוני שקלים ולכאורה, החשוד גרף לכיסו עמלות בסכומי כסף גדולים מאד כאשר אינו דיווח על כך לרשויות המס.

צילום: פלאש 90

הבוקר החשוד נעצר ובוצע חיפוש בביתו שבעיר טירה, במהלך הפעילות נתפסו שיקים בסך 400,000 אלף ש"ח ושני כלי רכב יוקרתיים. בתום החקירה וככל שיידרש החשוד יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון

The post בהיקף של עשרות מיליונים: המשטרה עצרה חשוד בעבירות מס חמורות appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%a9/feed/ 0
בהיקף של 10 מיליון ש"ח: 14 תושבים נעצרו בחשד להלבנת הון https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99/ https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99/#respond Mon, 11 Jul 2022 12:23:24 +0000 https://www.now14.co.il/?p=665345 כוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים ששווים מעל 10 מיליון ש"ח - עפ"י החשד מקורם בעבירות כלכליות של השמטת הכנסות והלבנת הון

The post בהיקף של 10 מיליון ש"ח: 14 תושבים נעצרו בחשד להלבנת הון appeared first on עכשיו 14.

]]>
היחידה המרכזית של מרחב לכיש, תחנת אשדוד ויחידת החילוט במחוז הדרומי בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים מנהלים מזה כשנה חקירה סמויה שכונתה בשם "שבט אחים" אחרי משפחה וגורמים נוספים בחשד להלבנת כספים והשמטת הכנסות.

לפי החשד, במהלך השנים האחרונות הצליחו בני המשפחה להתעצם כלכלית בעיקר באזור העיר אשדוד ע"י הקמת עסקים לגיטימיים לכאורה, המשמשים כמסווה להפעלת מקומות המיועדים להימורים, וכפועל יוצא הפעלת קו הלוואות בריבית. כל זאת ללא כל דיווח אודות הכספים והרווחים, שמקורם כאמור בעבירות פליליות.

במהלך החקירה הסמויה, נאספו ראיות וממצאים נגד החשודים, שהצליחו לצבור לעצמם נכסים יקרי ערך בהם בתים, עסקים ורכבים שחלקם לפי החשד רשומים ומופעלים ע"י 'אנשי קש', וכן חשבונות בנק וארנקים דיגיטליים ששווים נאמד במעל 10 מיליון שקלים.

צילום: דוברות המשטרה

הבוקר התקיים מבצע החשיפה, ועם מתן האות פשטו כוחות משטרה, יחידת הכלבנים וחוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים, על בתיהם וארבעה מעסקיהם של החשודים בעיר אשדוד. הכוחות ערכו חיפושים באותם מקומות שבמהלכם נתפסו 4 רכבים ואופנוע, מאות אלפי שקלים במזומן ומטבע זר, סמים מסוכנים, מסמכים, רשומות של חייבים והמחאות, המעלים חשד לניהול הלוואות בריביות קצוצות. בנוסף, הוקפאו חשבונות בנקים המשמשים את החשודים בעסקיהם.

עוד נתפסה בחיפוש בביתם של החשודים המרכזיים, 'מכונת כרייה' של מטבעות קריפטוגרפיים, שעלות הקמתה נאמדת במעל חצי מיליון ש"ח, שנתפסה והועברה להמשך חקירה.

6 חשודים בני אותה משפחה ו-8 נוספים, כולם תושבי אשדוד וגן יבנה בשנות ה-30, עוכבו או נעצרו לחקירה בגין עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, קשירת קשר לפשע ועבירות עפ"י חוק אשראי הוגן, שבסיומה יוחלט באם להביא מי מהם בפני בית המשפט לדיון בעניינו.

The post בהיקף של 10 מיליון ש"ח: 14 תושבים נעצרו בחשד להלבנת הון appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99/feed/ 0
הבטיחו טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך – ועקצו עשרות מיליונים https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a6%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%95%d7%a2/ https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a6%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%95%d7%a2/#respond Mon, 20 Jun 2022 06:19:56 +0000 https://www.now14.co.il/?p=656666 המשטרה עצרה 5 חשודים בפרשייה שבמרכזה מיזם הונאה בינלאומי, באמצעותו הונו מספר חשודים עשרות משקיעים מהארץ ומחו"ל, בסכום של כ-120 מיליון שקל ● בין החשודים בפרשייה החמורה: קצינים לשעבר בצה"ל ובן של רמטכ"ל לשעבר

The post הבטיחו טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך – ועקצו עשרות מיליונים appeared first on עכשיו 14.

]]>
מדובר בחקירה סמויה שניהלו חוקרי יאח"ה במשך למעלה משנה, בשיתוף כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר), פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א. במהלך החקירה נאספו ראיות לכאורה לביצוען של עבירות הלבנת הון, עבירות מס קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק מע"מ, עבירות על חוק חדלות פירעון ושיבוש הליכי חקירה.

היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 על בתיהם של החשודים, עצרו אותם, בצעו חיפושים ותפסו ממצאים רלוונטיים לחקירה. מתברר כי בין החשודים גם בנו של רמטכ"ל לשעבר וגם קצינים לשעבר בצבא.

מחומר החקירה עד כה, עולה כי החשודים יצרו מצג שווא, אותו הציגו בפני המשקיעים, בדבר טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך ("משנות עולם" – כלשונם), המצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח ועם פוטנציאל מכירות והשאת רווחים גדולים.

ניידת משטרה, אילוסטרציה. צילום: שטארסטוק

באמצעות חברות קש שהקימו החשודים, בארץ ובחו"ל, הם העבירו את כספי המשקיעים לחשבונות בנק שונים, הלבינו אותם ועשו בהם שימוש לצרכיהם הפרטיים. בהתאם לצורכי החקירה יובאו החשודים לביהמ"ש השלום בראשל"צ לדיון בהארכת מעצרם.

The post הבטיחו טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך – ועקצו עשרות מיליונים appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a6%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%95%d7%a2/feed/ 0
הפשיעה הערבית: 21 חשודים הלבינו הון בשווי חצי מיליארד ש"ח https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-21-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95/ https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-21-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95/#respond Mon, 09 May 2022 07:29:16 +0000 https://www.now14.co.il/?p=639894 משטרת ישראל עצרה 21 חשודים בחברה הערבית בחשד כי השתמשו בחשבוניות פיקטיביות ועסקים שונים להעלמת מס והלבנת הון בשווי של כחצי מיליארד ש"ח

The post הפשיעה הערבית: 21 חשודים הלבינו הון בשווי חצי מיליארד ש"ח appeared first on עכשיו 14.

]]>
הותר לפרסום: בתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה ועכבה הבוקר 21 חשודים בביצוע עבירות פליליות ובכללן שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כחצי מיליארד ש"ח, ואשר היוו ע"פ החשד כעורק כלכלי למימון פעילות פלילית ענפה.

ביחידת להב 433 – היחידה הארצית לפשיעה כלכלית, בשיתוף עם רשות המיסים,  התנהלה במהלך חודשים רבים חקירה סמויה נגד חשודים ומעורבים נוספים בחברה הערבית בחשד לביצוע פעילות פלילית. החשדות הן לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד. העבירות בוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקפים של כחצי מיליארד ש"ח.

במהלך החקירה הסמויה, מופה מארג רחב של חברות אשר שימש את החשודים לביצוע עבירות המס והלבנת ההון וכן נחשפו עבירות נוספות של סחיטה והשתלטות על עסקים ע"י החשודים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ככיסוי על תעבורת הכספים הרבה. במסגרת הפרשה עוכבו לחקירה מספר בעלי חברות בנייה, כוח אדם וחברה להשכרת רכב, אשר חשודים בקבלת חשבוניות חשודות כפיקטיביות או את תמורתן.

היום (ב') פשטה יחידת יאל"כ על עשרות בתים, בתי עסק, נותני שירותים פיננסיים (ציינג'), וחברות קבלניות באזור תל אביב, המרכז, ירושלים ואזור הדרום. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים ונתפס רכוש משמעותי בשווי מוערך של עשרות מיליוני ש"ח..

כאמור, במהלך הפעילות המשטרה עצרה ועכבה 21 חשודים ומעורבים נוספים. בהתאם לצורכי החקירה, יובאו החשודים המרכזיים לדיון בהארכת מעצרם בפני ביהמ"ש השלום בראשל"צ.

The post הפשיעה הערבית: 21 חשודים הלבינו הון בשווי חצי מיליארד ש"ח appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-21-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95/feed/ 0
העלימו כספים והלבינו ע"י חשבונות אחרים: חמישה ערבים נעצרו https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/ https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/#respond Mon, 21 Mar 2022 13:07:11 +0000 https://www.now14.co.il/?p=619780 המשטרה עצרה חמישה תושבי טירה בחשד להונאת בתי השקעות ופנסיות ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים לצד הלבנת הכספים בחשבונות שונים

The post העלימו כספים והלבינו ע"י חשבונות אחרים: חמישה ערבים נעצרו appeared first on עכשיו 14.

]]>
הבוקר (ב') נעצרו חמישה חשודים תושבי טירה בגילאי 25-42 בחשד לעבירות של הוצאת דבר במרמה, הלבנת הון, השמטת הכנסה וזיופים, כל אחד על פי חלקו בעבירות האמורות.

על פי החשד הצליחו החשודים לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המסים וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקלים מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מסים כנדרש. עוד עלה מהחקירה כי החשודים העיקריים גנבו חלק מכספי הקופות לכיסם הפרטי ואף העבירו את הכספים לחשבונות אחרים על מנת לטשטש את עקבותיהם.

המעצר והחיפושים. צילום: דוברות המשטרה

המשטרה יחד עם פקיד שומה ברשות המסים ניהלו בשנה האחרונה חקירה בנידון, במסגרתה נגבו עשרות עדויות מלקוחות שעבורם בוצעו פדיונות ומעובדי רשות המיסים שהעידו כי המסמכים ששמשו את החשודים זויפו. בחיפושים שנערכו בביתם של החשודים תפסו השוטרים מחשבים וציוד נוסף לראיות.

בהמשך היום ובהתאם לצרכי החקירה, יובאו מי מהעצורים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו. החקירה עודנה נמשכת.

The post העלימו כספים והלבינו ע"י חשבונות אחרים: חמישה ערבים נעצרו appeared first on עכשיו 14.

]]>
https://www.now14.co.il/%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/ 0