הלבנת הון

ח"כ מרב בן ארי. צילום: פלאש 90

הפרקליטות: נשקלת העמדת בר רפאלי לדין

בפרקליטות הודיעו לדוגמנית האייקונית ולהוריה כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע בעבירת מס והלבנת הון
כ״ו בטבת ה׳תשע״ט (3 בינואר 2019) | אפרים מיכאלי
Scott John Morrison

יבואני אלכוהול ביצעו הונאה במיליוני שקלים

ארבעה תושבי הצפון נעצרו ועשרה נוספים עוכבו לחקירה בחשד להונאת ענק שכללה זיוף תעודות רכש ומשלוח של אלכוהול מאירופה והצגת קבלות פיקטיביות
כ׳ בשבט ה׳תשע״ח (5 בפברואר 2018) | עורכי ערוץ 20
משרדי להב 433. צילום: פלאש 90

פרשת השחיתות בעיריית ראשל"צ: 4 חשודים עוכבו לחקירה

המשטרה עיכבה הבוקר לחקירה ארבעה חשודים כמעורבים בפרשה בה מעורב חבר הכנסת דוד ביטן (תיק 1803). עפ"י דיווח ב-ynet, אחד המעוכבים הוא המשנה לראש העיר ת"א
י״ט בשבט ה׳תשע״ח (4 בפברואר 2018) | עורכי ערוץ 20
זחאלקה, זועבי וגטאס. צילום: פלאש 90

המשטרה: להעמיד לדין את חברי הכנסת של בל"ד

המשטרה הודיעה כי התגבשה תשתית ראייתית נגד חברי הכנסת של בל"ד שחשודים במרמה, זיוף והלבנת הון. התיק הועבר לפרקליטות לקבלת החלטה
ז׳ בשבט ה׳תשע״ח (23 בינואר 2018) | עורכי ערוץ 20
שר הפנים אריה דרעי. צילום: פלאש 90

בפעם החמישית: דרעי הגיע לחקירה במשטרה

שר הפנים אריה דרעי הגיע הבוקר (ה') ליחידת להב 433 שבמשטרה ונחקר בשעה זו. דרעי חשוד בעבירות מס והלבנת הון
ב׳ בשבט ה׳תשע״ח (18 בינואר 2018) | עורכי ערוץ 20