דף הבית > עמוד

הלבנת הון

ענבל אור: לא טעיתי, הייתי הקורבן בפרשה"

ענבל אור: לא טעיתי, הייתי הקורבן בפרשה"

כתב אישום הוגש בשבוע שעבר נגד אשת הנדל"ן ענבל אור על היעלמות של מיליוני שקלים. הערב באולפן אור מגיבה על הטענות נגדה. צפו בקטע המלא. …

הפרקליטות: נשקלת העמדת בר רפאלי לדין

הפרקליטות: נשקלת העמדת בר רפאלי לדין

בפרקליטות הודיעו לדוגמנית האייקונית ולהוריה כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע בעבירת מס והלבנת הון

הישג מדיני: ישראל צורפה כחברה בארגון ה-FATF 

הישג מדיני: ישראל צורפה כחברה בארגון ה-FATF 

הארגון מוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת ההון ומימון הטרור וחברות בו 35 חברות בלבד. לפני 16 שנים בלבד דורגה ישראל ברשימה השחורה

אחרי שקיבל חנינה מטראמפ – האסיר היהודי בדרך לישראל

אחרי שקיבל חנינה מטראמפ – האסיר היהודי בדרך לישראל

יממה לאחר שקיבל חזרה את דרכונו משלטונות ארה"ב, יצא אמש האסיר היהודי המשוחרר שלום רובשקין לביקור בישראל. רובשקין, שישב בכלא האמריקאי על עבירות מס, צפוי לנחות בארץ בשעות הקרובות ולהמשיך לתפילה בכותל

תיק החקירה נגד גל הירש צפוי להיסגר

תיק החקירה נגד גל הירש צפוי להיסגר

עפ"י הדיווחים, המשטרה תקבע כי לא התגבשה תשתית ראייתית על מנת להעמיד את הירש לדין בעבירת שוחד ובעבירות מיסוי והלבנת הון

יבואני אלכוהול ביצעו הונאה במיליוני שקלים

יבואני אלכוהול ביצעו הונאה במיליוני שקלים

ארבעה תושבי הצפון נעצרו ועשרה נוספים עוכבו לחקירה בחשד להונאת ענק שכללה זיוף תעודות רכש ומשלוח של אלכוהול מאירופה והצגת קבלות פיקטיביות

פרשת השחיתות בעיריית ראשל"צ: 4 חשודים עוכבו לחקירה

פרשת השחיתות בעיריית ראשל"צ: 4 חשודים עוכבו לחקירה

המשטרה עיכבה הבוקר לחקירה ארבעה חשודים כמעורבים בפרשה בה מעורב חבר הכנסת דוד ביטן (תיק 1803). עפ"י דיווח ב-ynet, אחד המעוכבים הוא המשנה לראש העיר ת"א ארנון גלעדי

המשטרה: להעמיד לדין את חברי הכנסת של בל"ד

המשטרה: להעמיד לדין את חברי הכנסת של בל"ד

המשטרה הודיעה כי התגבשה תשתית ראייתית נגד חברי הכנסת של בל"ד שחשודים במרמה, זיוף והלבנת הון. התיק הועבר לפרקליטות לקבלת החלטה

בפעם החמישית: דרעי הגיע לחקירה במשטרה

בפעם החמישית: דרעי הגיע לחקירה במשטרה

שר הפנים אריה דרעי הגיע הבוקר (ה') ליחידת להב 433 שבמשטרה ונחקר בשעה זו. דרעי חשוד בעבירות מס והלבנת הון

הפרקליטות סגרה את תיק עבירות המין נגד ראש עיריית אשקלון

הפרקליטות סגרה את תיק עבירות המין נגד ראש עיריית אשקלון

אחרי שנחשד בעבירות מין והושעה מתפקידו, הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד ראש עיריית אשקלון בשל חוסר ראיות מספיקות

4 עצורים בחשד להטיית מכרזים בעשרות מיליוני שקלים

4 עצורים בחשד להטיית מכרזים בעשרות מיליוני שקלים

מהחקירה עלה כי קבלן מתחום התשתיות ניגש למכרזים באמצעות חברות שונות עמן היה מצוי בקשרים עסקיים וביצע עבירות שוחד בתמורה לשיווק קרקעות מהיר בשווי מיליוני שקלים

כתב אישום נגד אסיר חמאס שהעביר כספים לעזה

כתב אישום נגד אסיר חמאס שהעביר כספים לעזה

המחבל העביר באמצעות חברו, שוהה בלתי חוקי, עשרות אלפי שקלים לרצועת עזה. מעצרם של השניים, כמו גם של גורם שלישי שהיה מעורב, הוארך עד תום ההליכים

עובדת בפרקליטות נעצרה בחשד להונאת מיליונים יחד עם בן זוגה

עובדת בפרקליטות נעצרה בחשד להונאת מיליונים יחד עם בן זוגה

המשטרה חוקרת שמונה עובדי חברת ליסינג, בהם עובדת בפרקליטות ירושלים ובן זוגה, בחשד שלא סיפקו רכבים ללקוחות ולא החזירו להם את כספם: "החשודים לא בחלו בשום אמצעי ולאורך תקופה ארוכה פגעו בעשרות אנשים תמימים"

שלושה עובדי גוף ביטחוני חשודים בשוחד

שלושה עובדי גוף ביטחוני חשודים בשוחד

שבעה חשודים, בהם שלושה מעובדי הגוף הביטחוני, נעצרו בחשד לתיאום הליכי רכש באופן שהבטיח את זכייתן של חברות אזרחיות תמורת שוחד

יו"ר בזק נחקר בחשד להלבנת הון

יו"ר בזק נחקר בחשד להלבנת הון

ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון דוד גרנות נחקר בחשד לעבירות הלבנת הון - כך דווחה בזק לבורסה. במסגרת הפרשה נעצרו גם איש העסקים בני שטיינמץ והיועץ טל זילברשטיין

jQuery('.shareTochnitIcon').click(function(){ jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInDesktop'); jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInMobile'); });