יהלומים. צילום: נתי שוחט, פלאש 90

 

שישה חשודים, בהם מקורביו של איש עסקים ידוע, נעצרו הבוקר (ב׳) לחקירה בחשד להברחת ענק של יהלומים לישראל ולביצוע עבירות כלכליות.

החשודים נחקרו באזהרה בחשד למעורבות בעבירות של הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות לפי פקודת המכס, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן עבירות נוספות. החקירה מנוהלת על ידי משטרת ישראל ורשות המסים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433, יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המסים פתחו בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה. על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים לישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות.

בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל. צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה.

עו"ד אייל בסרגליק המייצג את אחד החשודים בפרשה יחד עם עו"ד קרן ברקוביץ מסר כי מדובר בחשדות ראשוניים שאנו בטוחים כי יופרכו בהמשך. "למרשנו אין קשר לפרשה. הוא עבד עם איש העסקים לפני למעלה משש שנים ואין כל ראיה שקושרת אותו לחשד בפלילים. אנו מקווים כי החקירה תסתיים במהרה וכך יוכל מרשנו להוכיח שאין לו שום קשר לפרשה ולחשדות", נמסר.




בת אל בנימין

בת אל בנימין

עורכת באתר ערוץ 20