כמעט עשור חלף מאז שהוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד איתי ניב (40) ובן כהן (43) בגין עבירות מס והלבנת הון, מייחס לכל אחד מהם עבירות חמורות של השמטת הכנסה, שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם ועשיית פעולה ברכוש אסור ומסירת מידע כוזב. בנוסף, ניב מואשם בעבירות רבות של סחיטה באיומים ועבירות לפי פקודת פשיטת-הרגל – מעשים ומחדלים במירמה.
על-פי כתב האישום, בין השנים 2007-2013 עסקו כהן וניב בניכיון צ'קים תמורת עמלה. סכום הצ'קים שניכו בתקופה זו עמד על סך של כ-164.3 מיליון שקל. נציין כי על-פי חוק היו השניים חייבים להירשם כנותני שירותי מטבע אצל הרשם של נותני שירותי מטבע כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. בנוסף, הם היו מחויבים להודיע על תחילת עיסוקם לפקיד השומה כנדרש על-פי פקודת מס הכנסה.
במשך שנים ארוכות התנהל ההליך כאשר באמצע הדרך התיק הפלילי הופנה לגישור וכן פעל ניב לאישור הסדר נושים על מנת להביא ההליך לסיומו. מול רשויות המס הושג הסדר לפיו ירצה ניב עונש של 9 חודשי עבודות שירות והוטל עליו קנס בסך של 756,000 ש"ח אשר הושג בפשרה כוללת הן לתיק האזרחי והן לתיק הפלילי.
בנוסף אושר הסדר נושים לפיו ישלם ניב 250,000 ש"ח במקום חובות בתחילת ההליך של 14 מיליון ₪. במסגרת דיון ארוך התנגדה המדינה לקיומו של כל הסדר נושים מכל מן וסוג שהוא תוך שמוגש שהרשעה בפלילים אינה מאפשרת קבלת הסדר נושים ויש לבטל את ההליך. עם זאת, בית המשפט החליט לדחות את עמדת המדינה ומאשר את הסדר הנושים חרף קיומה של הרשעה פלילית.
עו"ד לירום סנדה: "מדובר באחת הפרשות הסבוכות במדינת ישראל שידעה עליות ומורדות. התיק הגיע למשרדנו לאחר שמשרד עורכי דינו הקודם של ניב, התפטר מייצוג בתיק לאחר הגשת כתב האישום. משרדנו פעל מייד עבור ניב והצליח לגבש הסדר תקדימי כולל הן בתיק הפלילי והן בתיק האזרחי במסגרתו נמנע מניב מאסר והושג הסדר מדהים של עבודות שירות עם קנס"
עוד הוסיף סנדה: "אני מברך על החלטת בית המשפט המחוזי שדוחה את עמדת המדינה לפיה אדם שמואשם בפלילים אינו יכול לגבש הסדר נושים. דווקא אדם שנקלע למצוקה, לחובות ומתגבר על הליך פלילי זכאי להגיש הסדר נושים ולפתוח דף חדש".