עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל ישראלית וארבעה חשודים נוספים נעצרו הבוקר (שני) בחשד למעורבות בפרשת הונאה גדולה.

אחד העצורים הוא כאמור בעלים של קבוצת כדורגל שאיננה מהגדולות בישראל ושמו נקשר בעבר בחקירת שחיתות אחרת. החשד המרכזי של המשטרה קשור למכירת קרקעות ולמתן הלוואות דרך עסקי החלפת-כספים (צ'יינג'ים). לפי המשטרה, בפרשה מעורב גם ארגון פשיעה והיקף העבירות נאמד במאות מיליוני שקלים.

בין העברות המיוחסות לחשודים ישנן עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, עבירות מס שונות, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ועבירות נוספות.

בהודעת המשטרה נמסר כי "על פי החשד, המעורבים חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית". בעקבות כך נערכו חיפושים בבתים ובעסקים של החשודים.

את החקירה מובילה היחידה הארצית לפשיעה חמורה ובינלאומית בשיתוף יחידת 'יהלום' של רשות המיסים.

אלון מליק

אלון מליק